財務會計部與反洗錢的關系
2023-02-09 22:58 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育
財務會計部與反洗錢的關系為:財務會計部是反洗錢工作的忠實踐行者,會計師可在執行和監督組織洗錢行為的控制、識別可能的違法行為的跡象方面貢獻專長,促進反洗錢工作的進展。
洗錢將玷污金融機構,損害對國際金融體系的信心,通過降低違法企業的資金成本,使其相對于守法企業有競爭優勢。不論是政府還是企業界,都沒有單獨應對犯罪團伙的國際性洗錢行為的資源。因此,有效的反洗錢戰略需要各方的緊密配合,財務會計部是其中重要的一環。隨著國際以及國內洗錢行為越來越猖獗,監管者和社會公眾要求會計師在建立有效應對洗錢犯罪的控制方面做出應有貢獻。
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