非法外匯交易的概述
2022-12-16 12:32 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育
非法外匯交易,是指在國家規定的交易場所以外進行的外匯交易。非法外匯交易主要類型包括:私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯。外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行交換。
非法外匯交易的處罰是由外匯管理局機關給予警告,強制收兌,沒收違法所得,并處違法外匯金額30%以上3倍以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。如:私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元以下,或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元以下,不予處罰;若金額為等值1000美元以上20萬美元以下,或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元以上20萬美元以下,或非法所得人民幣5萬元以下,當事人符合《行政處罰法》第27條條件之一的,從輕或減輕處罰等。
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